Để tìm hiểu chi tiết hơn về các vấn đề về nguồn tiền đầu tư EB5 thì các nhà đầu tư cần tìm cho mình các nguồn đáng tin cậy để tham khảo. Bài viết dưới đây cung cấp một danh sách các tài liệu quan trọng thường được yêu cầu cho việc Phân tích Nguồn Quỹ I-526 để tiến hành xét duyệt hồ sơ EB5.
1. Hồ sơ về thông tin cá nhân cơ bản của Nhà đầu tư / Vợ / Chồng / Con cái bao gồm:
- Trang tiểu sử hộ chiếu
- Giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận kết hôn
- Sơ yếu lý lịch
- Bằng cấp / chứng chỉ học tập
- Bằng chứng về việc nộp thuế thu nhập cá nhân trong 7 năm qua
- Xác nhận lương
- Xác nhận việc làm
- Nếu kinh doanh riêng: đăng ký kinh doanh và bằng chứng các khoản thuế kinh doanh đã nộp trong 5 năm qua
- Bằng cấp học vấn, văn bằng hoặc chứng chỉ.
2. Tài liệu cần chuẩn bị khi nguồn quỹ thu được từ việc bán tài sản:
- – Hợp đồng mua bán tài sản nêu rõ việc chủ đầu tư mua tài sản
- – Hợp đồng mua bán tài sản thể hiện chủ đầu tư là người bán, số lượng bán và người mua
- – Các loại bằng chứng về thuế mà nhà đầu tư hoặc người mua đã trả khi bán tài sản
- – Nếu tài sản đã được thế chấp, hãy cung cấp bằng chứng về số tiền thế chấp còn nợ
- – (Các) phiếu đặt cọc thanh toán tiền bán từ người mua cho người bán (chủ đầu tư)
- – Bản sao kê tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư thể hiện các khoản tiền gửi trong tài khoản.
3. Đối với nguồn vốn thu được từ Khoản vay mua nhà:
- Hợp đồng mua bán đất thể hiện việc chủ đầu tư mua tài sản
- Báo cáo thẩm định thể hiện giá trị của tài sản
- Hợp đồng thế chấp
- Hợp đồng vay / tín dụng với ngân hàng, thể hiện: số tiền vay và thời hạn vay
- Ký quỹ / chuyển vốn vay từ ngân hàng cho nhà đầu tư
- Bản sao kê tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư thể hiện các khoản tiền gửi trong tài khoản.
4. Hồ sơ cần chuẩn bị khi nguồn quỹ đầu tư thu được từ việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Bằng chứng công ty đã nộp thuế trong 7 năm qua
- Tài liệu Marketing cho công ty; các hợp đồng do công ty ký kết để thể hiện doanh nghiệp đang hoạt động một cách liên tục
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 5 năm qua
- Thỏa thuận của cổ đông, thể hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với thỏa thuận
- Biểu quyết của hội đồng quản trị / sự chấp thuận của hội đồng quản trị để công ty thực hiện phân phối lợi nhuận
- Bằng chứng công ty đã nộp các khoản thuế cần thiết liên quan đến việc phân phối lợi nhuận
- Tiền ký quỹ chuyển từ tài khoản ngân hàng của công ty sang tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư liên quan đến việc phân chia lợi nhuận
- Bảng sao kê từ tài khoản ngân hàng cho thấy nhà đầu tư nhận được tiền từ việc phân phối lợi nhuận.
5. Khi nguồn quỹ thu được từ một món quà, nhà đầu tư cần chuẩn bị:
- Hợp đồng thỏa thuận quà tặng giữa các bên
- Bằng chứng rằng các khoản thuế đối với quà tặng đã được thanh toán; nếu không phải nộp thuế, hãy cung cấp giấy ủy quyền giải thích lý do tại sao không phải nộp thuế
- Chứng minh nguồn tiền của người tặng là hợp pháp
- Sao kê tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư cho thấy đã nhận được tiền quà tặng.
6. Nguồn quỹ được tích góp tiền lương, thu nhập hoặc tiết kiệm:
- Thư từ nhà tuyển dụng cùng thông tin liên hệ, xác nhận các chi tiết sau: Ngày tháng làm việc, Chức danh, Mức lương hàng năm, Tiền thưởng đã nhận
- Phiếu lương và phiếu thưởng từ nhà tuyển dụng
- Tờ khai thuế trong 7 năm thể hiện khoản thuế thu nhập cá nhân đã nộp
- Biên nhận thuế
- Sao kê ngân hàng trong 5 năm cho thấy tích lũy thu nhập.
Bài viết đã giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin về những yêu cầu về nguồn vốn trong từng trường hợp khi tham gia đầu tư EB5. Nếu Quý nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu hay thắc mắc về dự án EB-5, hãy liên hệ Custom Invest để được tư vấn chi tiết.
Dịch & tổng hợp bởi Custom Invest từ EB5AN
Chia sẻ bài viết: